000			02028nam a2200253 4500
001			0000010948
005			20240417100748.0
008			180709s2018 000 0 eng d
040			_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn
082	0		_aTCS 2018 _bM779
100	1		_aMontes Amor, Anyelis.
245	1	0	_aRiesgo del lavado de activos en la economía solidaria en la costa caribe colombiana / _cAnyeli Montes Amor; Sandra Paola Surmay Cortina; Director José Manuel Castro Hernández.
260			_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2018.
300			_a42 h.
504			_aTrabajo de grado (Contabilidad Sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018.
520			_aEl presente trabajo analiza el delito de lavado de activos en la economía solidaria y su impacto a nivel nacional. El estudio se enmarca en la línea de Investigación de sociedad, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social y económico colombiano. Para entender esto se realiza una delimitación conceptual de su definición, antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros ilegales en la economía solidaria. Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este delito y se proponen estrategias para detectar la aplicación del lavado de activos y mejorar el control de este.
650		0	_aContabilidad Sistematizada _vTesis y disertaciones academicas.
700	1		_aSurmay Cortina, Sandra Paola.
700	1		_aCastro Hernández, José Manuel, _dDirector.
856	7		_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVD-qF7w3X1Ju849oUYrDBIBya2bbf0P_kac9VbKE7yhjA?e=D92Nvz _zClick aqui para ver el recurso en texto completo
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