Alvarino Polo, María Irene. <br/><br/>
Lavado de activos en colombia en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2017 / 
María Irene Alvarino Polo; Jesus Alberto Hurtado Medina; Director José Manuel Castro Herrnandez. 
 - Cartagena de Indias :  Corporación Universitaria Rafael Nuñez,  2018. 
 - 48 h. 
<br/><br/>Trabajo de grado  (Contabilidad Sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018. 
<br/><br/> El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicacion, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economia activos de procedencia ilicita, dandoles apariencia de legalidad al valerse de  actividades  licitas,  lo  que  permite  a  delincuentes  y  organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. Por lo anterior, estas organizaciones delictivas utilizan diferentes metodos para poder lograr  la  legalizacion  del  dinero  o  los  bienes  obtenidos,  para  lograr  esto estas organizaciones utilizan, empresas como puente para llevar acabo su cometido. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Contabilidad Sistematizada--Tesis y disertaciones academicas.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>TCS 2018  / A471