Lavado de activos en colombia en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2017 / María Irene Alvarino Polo; Jesus Alberto Hurtado Medina; Director José Manuel Castro Herrnandez.
By: Alvarino Polo, María Irene.
Contributor(s): Hurtado Medina, Jesus Alberto | Castro Hernández, Jesus Manuel [director.].
Material type:
BookPublisher: Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Nuñez, 2018Description: 48 h.Subject(s): Contabilidad Sistematizada -- Tesis y disertaciones academicasDDC classification: TCS 2018 Online resources: Click aqui para ver el recurso en texto completo Summary: El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicacion, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economia activos de procedencia ilicita, dandoles apariencia de legalidad al valerse de actividades licitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. Por lo anterior, estas organizaciones delictivas utilizan diferentes metodos para poder lograr la legalizacion del dinero o los bienes obtenidos, para lograr esto estas organizaciones utilizan, empresas como puente para llevar acabo su cometido.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Trabajos de grado
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Trabajos de grado | TCS 2018 A471 (Browse shelf) | Available | 022240 |
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Trabajo de grado (Contabilidad Sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018.
El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicacion, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economia activos de procedencia ilicita, dandoles apariencia de legalidad al valerse de actividades licitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. Por lo anterior, estas organizaciones delictivas utilizan diferentes metodos para poder lograr la legalizacion del dinero o los bienes obtenidos, para lograr esto estas organizaciones utilizan, empresas como puente para llevar acabo su cometido.
