Cap.1. Presentación del tema -- Cap.2. Concepto de blanqueamiento de activos o dinero -- Cap.3. Pasos seguidos en el blanqueamiento de activos -- Cap.4. Métodos tradicionales de lavado de activos -- Cap.5. antecedentes de la traficación penal de delito de lavado de activos en Colombia -- Cap.6.Estudio particular del tipo penal de lavado de activos en el estatuto anticorrupción -- Cap.7.El lavado de activos en la ley 365 de 1997 -- Cap.8. El lavado de activos en el nuevo código penal (ley 599 de 2000) -- Cap.9. Estudio de la legislación comparada.

En la primera parte del presente trabajo presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente se siguen en dicho proceso, los métodos que tradicionalmente se utilizan para esta delincuencia, las normas administrativas dictadas para la prevención de esta conducta desviada, al igual que los antecedentes nacionales e internacionales de la tipificación de dicho punible. Finalmente, realizamos un estudio dogmático de dicho delito. En la segunda parte del texto efectuamos un detenido análisis del tipo objetivo y subjetivo del delito de Omisión de Control.

Programa de Derecho_18