Montes Amor, Anyelis.
Riesgo del lavado de activos en la economía solidaria en la costa caribe colombiana / Anyeli Montes Amor; Sandra Paola Surmay Cortina; Director José Manuel Castro Hernández. - Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Nuñez, 2018. - 42 h.
Trabajo de grado (Contabilidad Sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018.
El presente trabajo analiza el delito de lavado de activos en la economía solidaria y su impacto a nivel nacional. El estudio se enmarca en la línea de Investigación de sociedad, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social y económico colombiano. Para entender esto se realiza una delimitación conceptual de su definición, antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros ilegales en la economía solidaria. Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este delito y se proponen estrategias para detectar la aplicación del lavado de activos y mejorar el control de este.
Contabilidad Sistematizada--Tesis y disertaciones academicas.
TCS 2018 / M779
Riesgo del lavado de activos en la economía solidaria en la costa caribe colombiana / Anyeli Montes Amor; Sandra Paola Surmay Cortina; Director José Manuel Castro Hernández. - Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Nuñez, 2018. - 42 h.
Trabajo de grado (Contabilidad Sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018.
El presente trabajo analiza el delito de lavado de activos en la economía solidaria y su impacto a nivel nacional. El estudio se enmarca en la línea de Investigación de sociedad, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social y económico colombiano. Para entender esto se realiza una delimitación conceptual de su definición, antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros ilegales en la economía solidaria. Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este delito y se proponen estrategias para detectar la aplicación del lavado de activos y mejorar el control de este.
Contabilidad Sistematizada--Tesis y disertaciones academicas.
TCS 2018 / M779
